総会報告

第47回定時総会

日　時

平成20年2月21日(木)　13：50〜15：20

場　所

東京大学山上会館大会議室

役員および評議員出席者

井上雄一郎，岩岡秀人，宇佐美照夫，江木紀彦，奥津良之，尾花英夫，大畠　明，大日方五郎，大谷哲也，香川利春，河野克己，久間和生，黒江康明，黒谷憲一，倉橋節也，神徳徹雄，三平満司，鈴木　剛，��井信勝，舘　　�ﾜ，高橋亮一，田所　諭，田川泰敬，筒井宏明，出口光一郎，中山万希志，原　辰次，萩原朋道，水野直樹，山�ｱ弘郎，山本倫久，山下善之の各氏計32名(総会成立の確認後の出席を含む)

その他の出席者

青井伸也，浅野誠一郎，阿部信夫，五十嵐裕司，伊澤　仁，井田正明，市川惇信，井上紘一，岩崎　靖，梅木聖己，大野榮一，大山幸二，小川恭広，奥津良之，小田信二，釜道紀浩，倉橋正保，古賀敏幹，後上敦史，小林主一郎，齋藤保孝，坂本直樹，坂本憲昭，佐々木浩二，佐々木俊，佐藤博司，篠田裕之，島貫　洋，清水孝雄，神保智彦，菅野重樹，菅信　敏，高橋信補，高橋隆行，高村昭生，田中勝彦，田中敏幸，富田武彦，戸舎稚詞，内藤　隆，中垣一久，永島　晃，永沼　充，深田彰男，藤井　淳，松本幸太郎，森　靖彦，矢田弘志，八尋秀隆，山縣貴幸，山崎大輔の各氏

○総会成立の確認

定数　171名，成立(過半数以上)　86名，

出席　119名(うち，委任状出席95名)，欠席52名

　定款第30条により総会は成立し，議長には定款第27条第2項により会長舘　�ﾜ氏がなる．
舘会長挨拶ののち，下記議案に従い，大谷，三平両総務理事，山下，宇佐美両財務理事からの説明があり，水野監事より適法にして正確である旨の監査報告があり，全員異議なく承認した．


議　案
1.　平成20年度役員，平成20・21年度評議員選任の件
…………………………承認
2.　平成19年度事業報告，同収支決算報告の件
…………………………承認
3.　平成19年度同財産目録の件
…………………………承認
4.　監査報告…………………………承認
5.　平成20度事業計画(案)，同収支予算(案)の件
…………………………承認
6.　計測自動制御学会 倫理綱領・行動規範(案)の件

…………………………承認

日本学術会議が平成18年10月に策定した声明「科学者の行動規範」を受けて，同年11月に素案を作成，その後開催された，理事会，役員・評議員懇談会での検討，および，学会誌，ホームページを通じての会員からの意見聴取を経て本日最終案を提出した旨の経緯説明があった．続いて，そのポイントおよび運用についての説明，質疑応答の後，採決が行われ，全員意義なく承認した．

7.　平成21年度事業計画(案)，同収支予算(案)の件
…………………………承認
　平成21年度事業計画(案)，同収支予算(案)は，定款第42条により，会計年度開始前に理事会の議決および総会の承認を受け，主務大臣に提出することになっているが，これによると総会を年に2度開催しなければならないことになる．この総会の承認の手続きに代わり理事会にて審議承認した案をもって来年の総会以前に主務官庁に提出することの承認を求める提案があり，全員異議なく承認した．なお，同案については，平成21年度の定時総会に再度提案し，承認を受けることが説明された．

8. 平成17年度会費未納者除名の件 …………………………承　認
平成17年度より会費を納入していただけなかった会員68名の資料が提出された．なお，会員番号22176の方については継続の意思のあることが説明され，それを除く67名に対し定款第16条第1項の規定により本総会にて除名の議決を行うことが提案された．また，同条の規定による議決数に足りる出席が得られていること，対象となっている会員に対しては，弁明の機会が与えられていることが説明された．これに対し，弁明の申し出者はなく，67名を除名することについて反対するものの挙手が求められたが，異議なしと認め承認した．

 ◇平成20年度計測自動制御学会役員名簿(敬称略)

第47回定時総会資料(1)−平成19年度事業報告･財務諸表

第47回定時総会資料(2)−平成19年度部門会計･支部会計財務諸表

第47回定時総会資料(3)−平成20年度一般会計･部門会計･支部会計予算書，事業計画